Die Datenschutz-Grundverordnung AVG
De Boer Beratung & Notariat muss Ihre personenbezogenen Daten gemäß den für Notare geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufbewahren. Das niederländische Notargesetz (Wet op het notarisambt) und das nachfolgend beschriebene Gesetz WWFT sind besondere (nationale) Rechtsvorschriften. Die daraus resultierenden Bestimmungen für Notare heben die niederländische Datenschutz-Grundverordnung AVG auf. Das bedeutet, dass einige Rechte, die sich aus der AVG ergeben, von Ihnen aus diesem Grund nicht geltend gemacht werden können.
Sie müssen angeben, ob (der Entwurf der) Urkunde(n) und andere Dokumente, die wir für Sie vorbereiten, an Ihren Makler, Berater, Buchhalter und/oder andere Parteien geschickt werden dürfen.
Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus (WWFT)
De Boer Beratung & Notariat ist nach dem WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme) verpflichtet, bei Tätigkeiten, die unter dieses Gesetz fallen, Nachforschungen bei Klienten anzustellen. Aufträge dürfen erst nach einer Prüfung des Klienten angenommen werden.
Während des gesamten Vorgangs muss De Boer Beratung & Notariat dafür Sorge tragen, dass die Daten auf dem neuesten Stand sind.
Bei ungewöhnlichen Transaktionen ist De Boer Beratung & Notariat dazu verpflichtet, dies der Financial Intelligence Unit der Niederlande (FIU-Nederland) zu melden. Die notarielle Verschwiegenheitspflicht gilt in diesen Fällen nicht! Bei einer solchen Meldung müssen (personenbezogene) Daten übermittelt werden. De Boer Beratung & Notariat darf die Parteien nicht über eine mögliche Meldung bei FIU-Nederland informieren.
Das WWFT beinhaltet auch die Verpflichtung zur Aufbewahrung personenbezogener Daten.
Ultimate Beneficial Owner (UBO, wirtschaftlich Berechtigter)
Im Rahmen der Klientenprüfung bei Rechtspersonen muss auch der bzw. die wirtschaftlich Berechtigte (UBO) der Rechtsperson ermittelt werden. Dabei handelt es sich immer um eine natürliche Person oder mehrere natürliche Personen. Ist die an einer Transaktion beteiligte Partei eine Rechtsperson, muss De Boer Beratung & Notariat den bzw. die UBO(s) ermitteln. Ihnen werden in einem solchen Fall Fragen gestellt, um dies feststellen zu können.
Politisch exponierte Person (PEP)
De Boer Beratung & Notariat hat die Pflicht zu prüfen, ob ein Klient eine ehemals politisch exponierte Person ist. Handelt es sich bei einer Person um eine (ehemalige) PEP, muss De Boer Beratung & Notariat eine zusätzliche Prüfung und/oder eine erweiterte Prüfung durchführen bzw. in die Wege leiten.
Geldstrom
Über die Treuhandkonten von De Boer Beratung & Notariat fließt viel Geld. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Geldströme im Zusammenhang mit Transaktionen, an denen De Boer Beratung & Notariat beteiligt ist. Damit sind Tätigkeiten von De Boer Beratung & Notariat für Parteien gemeint, aus denen sich eine Zahlungsverpflichtung einer Partei gegenüber einer anderen Partei ergibt.
Es werden Ermittlungen über die Herkunft der Mittel durchgeführt: Van welke bankrekening komt een bedrag en wie is gerechtigde tot deze bankrekening. Von welchem Bankkonto stammt ein Betrag und wer ist dessen Kontoinhaber bzw. wer hat Zugriff auf dieses Konto? De Boer Beratung & Notariat ist gemäß dem WWFT dazu verpflichtet, Sie nach der Herkunft der von Ihrem Konto an uns überwiesenen Gelder zu fragen. Gehen Gelder von einer dritten Partei ein, erfolgt eine nähere Kontrolle.
Von Dritten eingegangene Gelder können grundsätzlich nicht verwendet werden. Auch die Auszahlung der Gelder wird geprüft. Zahlungen dürfen nur an eine an der Transaktion beteiligte Partei und einige übliche andere Parteien (wie u. a. Banken, Mittelspersonen und Eigentümergemeinschaften) geleistet werden. An Dritte werden keine Zahlungen geleistet.
Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wenn Sie nähere Informationen zu den oben kurz erwähnten Themen wünschen. Sie können auch Informationen auf den folgenden Websites finden:
DSGVO
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
WWFT/UBO/PEP/GELDSTRÖME
www.fiu-nederland.nl, www.belastingdienst.nl, www.bureaubft.nl, www.afm.nl of www.knb.nl
